Prevención de Lavado de Activos – P.L.A.

Prevención de Lavado de Activos y Fraude

Baker Tilly – P.L.A., reúne un equipo de profesionales de amplia experiencia y trayectoria nacional e internacional en prevención, detección y control de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo – LA / FT. Presta sus servicios a empresas a nivel nacional e internacional del sector real y financiero y a organismos públicos que requieren fortalecer sus mecanismos de control en estas áreas, dando cumplimiento a la normativa nacional e internacional.

Servicios:

  • Implementación de sistemas integrados de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo SIPLAFT para empresas del sector real y el SARLAFT para el sector financiero
  • Consultoría en prevención de fraude para empresas del sector real y financiero
  • Auditoría forense, determinación de causas, efectos y recomendaciones
  • Debida Diligencia de Conocimiento – DDC – Check List
  • Sensibilización y capacitación en prevención y detección de operaciones asociadas con el LA / FT